Когда криптовалюта становится вне закона. С начала 2023 года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности в Беларуси пресекли деятельность 27 человек, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют.
Их клиентура – представители мошеннической среды. Преступники таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам серых схем.
Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси: "Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные инициативы, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ. Введение практики, схожей с порядком обмена иностранной валюты, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путём. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий будет просто невыгодно орудовать в Беларуси."
Отметим, что попавшим в поле зрения правоохранителей «менялам» удалось заработать 22 миллиона рублей. По белорусскому законодательству продавать криптовалюту за иностранную валюту могут только операторы криптоплатформ на своих системах.
Столичное телевидение, 2 июля 2023
Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/aktueller/2-402/19/69919
Текущая дата: 23.12.2024