Сотрудники Барановичского межрайонного отдела финансовых расследований совместно с представителями других правоохранительных структур задержали жителя Барановичей, который осуществлял незаконные валютно-обменные операции.

В ходе проверки было установлено, что данный гражданин систематически проводил операции, связанные с обменом валюты, не имея на это специального разрешения (лицензии). Среди его клиентов были как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. В результате незаконной деятельности с начала нынешнего года барановичский валютчик получил доход на сумму не менее Br210 млн.

Задержали валютчика во время одной из сделок. При нем находилось более Br150 млн., $3,3 тыс., а также другая иностранная валюта, в том числе евро, злотые, российские рубли. Денежные средства, а также автомобиль "Форд" 2008 года выпуска, принадлежащий валютчику (в нем проводилась сделка по обмену валют), арестованы сотрудниками финансовой милиции.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси.

17 августа 2013, Минск
БЕЛТА

Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/aktueller/2-402/192/22785

Текущая дата: 17.11.2024