Российская полиция и ФСБ задержали семь человек, которых называют лидерами этнической преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.

Согласно сообщению МВД России, ежемесячный оборот денежных средств этой группы составлял более 1,5 млрд рублей (45,8 млн долларов).

Подозреваемые организовали нелегальный канал вывода денег за пределы России, которым пользовались нелегальные мигранты из Средней Азии, говорится в сообщении на сайте министерства.

По версии следователей, этот канал использовался также для финансирования исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой в России запрещена.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность" и "участие в преступном сообществе".

Деньги мигрантов

Расследование деятельности группировки велось почти полтора года, говорится в сообщении российского МВД. Лидерами группировки теневых банкиров являлись граждане России, Узбекистана и Грузии. Их имена не уточняются.

По версии следователей, клиенты "теневых банкиров" - выходцы из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии, занимающиеся незаконной торговлей на крупнейших рынках Москвы и других регионов.

Как отмечают в МВД, группировка обслуживала, в частности, коммерсантов с Покровской овощебазы, оказавшейся в центре беспорядков в Западном Бирюлеве.

Нелегальные переводы

Деньги выводились в другие страны при помощи фирм-однодневок, а также системы "хавала" - незадокументированной передачи денег через посредников, основанной на доверии.

Это обеспечивало сокрытие большой массы денежных средств от контроля фискальных органов государства, говорится в сообщении полиции.

"Хавала" ("посылка" на иврите и "расписка" на арабском) распространена на Ближнем и Среднем Востоке, в Азии и Африке и позволяет без огласки и уведомления государства передать любые суммы денег на большие расстояния.

Система работает благодаря разветвленной сети посредников. Клиент передает деньги нелегальному банкиру, и уже через пару дней за вычетом небольшого процента их можно получить в самом отдаленном уголке другой страны.

Переводить деньги таким путем рискованно, но удобно, если клиент не может сделать законный перевод - например, из-за своего нелегального статуса или опасности, что его деньги будут конфискованы.

Поэтому считается, что "хавалу" часто используют в криминальной среде - в частности, для финансирования наркоторговли и экстремистской деятельности.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") - организация суннитского толка, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме как ответвление египетского движения "Братья-мусульмане".

В 2003 году Верховный суд России включил организацию в список запрещенных террористических группировок. Нескольких сторонников движения привлекли к уголовной ответственности, в том числе за план осуществить взрыв на железной дороге в 2010 году.

Служба ВВС, 25 ноября 2013