"Углубленный анализ по принципу "матрешки" позволил установить группу лжепредприятий, состоящую из 200 с лишним компаний, зарегистрированных на подставных лиц: ранее судимых, страдающих наркоманией, алкоголизмом, смертельно больных. Установлены также организаторы преступной группы", - сообщил Бектенов на выездном заседании комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса.
В целом, по словам Бектенова, благодаря работе Ситуационного центра значительно повысилась выявляемость организованных преступных групп, занимающихся лжепредпринимательской деятельностью.
"Если за весь 2012-й год по республике было возбуждено 82 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства, то только за 9 месяцев текущего года - уже 771. То есть показатели всего прошлого года уже превышены почти в 3 раза", - отметил он.
"Кроме того, в рамках Ситуационного центра создана база данных лжепредприятий, их контрагентов и лиц, причастных к деятельности обнальных фирм. Это позволяет значительно повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием средств и уклонением от уплаты налогов", - добавил представитель финпола.
В Агентстве финполиции был презентован Ситуационный центр - автоматизированный аналитический комплекс, который позволяет модулировать потенциально теневые и коррупционные схемы для их своевременного предупреждения.
