Сотрудники Минского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси (КГК) пресекли деятельность "финансовой пирамиды" KairosTechnologies.
"Анализ показал, что деятельность, осуществлявшаяся от имени зарегистрированной в Лондоне коммерческой компании KairosTechnologiesLTD, имеет признаки "финансовой пирамиды", - говорится в сообщении КГК.
Доход от противоправной деятельности участники IТ-пирамиды получали в наличной иностранной валюте за счет взносов вновь привлеченных лиц. Общий доход от противоправной деятельности участников организованной группы, по данным КГК, составляет не менее $1 млн.
Согласно информации КГК, "финансовая пирамида" с транснациональными корнями первоначально внедрилась в России и Украине. В Беларуси преступная схема сработала для привлечения в пирамиду как минимум 400 граждан.
Как сообщили в КГК, до сегодняшнего дня участники активно привлекали новых клиентов из разных регионов республики. "При этом уже имеются факты задержки выплат ("процентов") ввиду уменьшения количества клиентов и сложности вывода денежных средств", - отметили специалисты.
С участием ОМОН УВД Миноблисполкома активные участники преступной группы были задержаны, проведено 15 обысков по месту их жительства, изъяты десятки единиц компьютерной техники и мобильных телефонов, содержащих информацию о незаконной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых (недвижимость, дорогостоящие автомобили и т.д.).
Сотрудниками финансовой милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).
Как рассказали в КГК, с 2015 года представители структуры принимали без каких-либо договоров деньги физических лиц. Чтобы придать своей деятельности видимость легальности, они предлагали предоставить компании в аренду часть жесткого компьютерного диска, за что потенциальные клиенты должны были заплатить вступительный взнос. Размер взноса зависел от выбранного пакета "услуг". Обещаемая при этом доходность составляла до 250% годовых от инвестированных средств.
"Высокую рентабельность участники преступной группы объясняли дальнейшим предоставлением вычислительных мощностей для хранения и обработки информации крупным клиентам из числа транснациональных корпораций", - пояснили в КГК.
Компанией предлагалось два варианта получения дохода. Первый - пассивный доход без обязательных приглашений и продаж. Им предусматривались 4 суммы входа (пакета услуг) от $125 до $2777 с доходом 20% в месяц от суммы пакета. Для заработка без приглашений компания требовала, чтобы компьютер участника с подключением к сети интернет работал не менее 10 часов в сутки.
Второй вариант – "активный доход", когда участники занимались поиском новых клиентов и получали процент от вновь вступивших, при этом размер дохода зависел от количества привлеченных людей.
Как сообщили в КГК, пострадавшие от преступной деятельности могут обратиться в дежурную часть УДФР КГК Республики Беларусь по адресу: г.Минск, ул. П.Бровки, 3, к-с 2 (телефон (+375 17) 294-94-31).
Интерфакс-Запад, 30 сентября 2016
