Раскрытая Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси схема отмывания преступных доходов под условным названием "Зеркала" отмечена дипломом группы Эгмонт.

По итогам участия в конкурсе среди подразделений финансовых разведок "Лучшее дело группы Эгмонт", который состоялся в г.Сан-Сити (ЮАР) в рамках 21-го пленарного заседания группы Эгмонт, Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси отмечен комиссией независимых экспертов за представленный на конкурс материал с национальным примером по раскрытию схемы легализации преступных доходов.

Ежегодный конкурс "Лучшее дело группы Эгмонт" проводится с 2011 года среди подразделений финансовой разведки (ПФР). В ходе пленарного заседания группы Эгмонт комиссия экспертов отбирает несколько лучших материалов, представленных ПФР. Каждый делегат имеет право одного голоса за понравившийся материал. В ходе 19-го и 20-го пленарных заседаний группы Эгмонт, проходивших в Ереване (Армения) и Санкт-Петербурге (Россия) в 2011-2012 годах, Республика Беларусь была отмечена дипломом как одна из наиболее активных участниц конкурса.

"Финансовые разведки представляют на конкурс материалы о выявленных схемах отмывания преступных доходов. Группа экспертов анализирует их по определенным критериям и отбирает финалистов, - сказал представитель ДФМ. - В числе критериев - использование новых методов и технологий, уровень взаимодействия с правоохранительными органами и т.д. Беларусь участвовала в этом конкурсе дважды - и оба раза успешно. В этом году победителем конкурса стала Колумбия, в прошлом году - Российская Федерация".

В текущем году Департаментом финансового мониторинга КГК на конкурс был представлен материал по схеме, выявленной при тесном сотрудничестве с Департаментом финансовых расследований КГК.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Виталий Просвиров отметил, что схема под условным названием "Зеркала" была раскрыта при взаимодействии с четырьмя иностранными подразделениями финансовой разведки, в том числе России, и правоохранительными органами Беларуси. Была пресечена деятельность иностранных компаний, легализующих денежные средства, и перекрыт канал транзита средств через белорусские банки.

"Почему схема получила название "Зеркала"? В Беларуси создавались предприятия с названиями, схожими с названиями реальных субъектов хозяйствования. Речь шла о транзите средств из сопредельных государств от предприятий реального сектора в адрес иностранных лжепредпринимательских структур, счета которых были открыты в белорусских банках. Естественно, наши предприятия с такими же названиями не имели никакого отношения к этой схеме, - пояснил начальник управления ДФМ. - По фиктивным документам преступные доходы, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, перечислялись в белорусские банки, а затем в банки иностранных государств. География этих перечислений достаточно обширна: Средняя Азия и Европа".

Сбор информации Департаментом финансового мониторинга и ее проверка правоохранительными органами начались в 2011 году. "Мы получали сообщения из банков о подозрительных финансовых операциях, анализировали их, готовили инициативный материал, выявляли весь клубок взаимосвязей, всю цепочку платежей. Запрашивали информацию у наших зарубежных коллег, благодаря которым установили иностранных контрагентов, открывших счета в Беларуси", - сказал Витилий Просвиров. С целью пресечения незаконных транзакций расходные операции в белорусском банке четырех российских компаний и одной британской компании были приостановлены. Общая сумма денежных средств, арестованных на счетах этих компаний, составила в эквиваленте около $1 млн. На основании решений суда эти денежные средства обращены в доход государства.

Виталий Просвиров подчеркнул, что главный результат таких операций финразведки - подрыв экономической базы преступности. "Предотвращая легализацию преступных доходов, мы активно противодействуем экономическим преступлениям", - добавил он.

Группа Эгмонт - специализированная организация подразделений финансовой разведки, она получила свое название по месту проведения учредительной конференции во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе в июне 1995 года. В настоящее время группа Эгмонт объединяет 139 финансовых разведок государств мира. Основная цель группы - поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий (для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки используется система защищенной связи группы Эгмонт). Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси является членом группы Эгмонт с 2007 года.

Департамент финансового мониторинга участвует также в работе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая образована 6 октября 2004 года с целью совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В группу входят 9 государств, 14 являются наблюдателями. Кстати, аналогичный конкурс планирует провести и ЕАГ. Беларусь намерена участвовать и в нем, резюмировал представитель ДФМ КГК Беларуси.

20 августа 2013, Минск
Елена Прус - БЕЛТА