"Управление Следственного комитета по городу Минску предъявило окончательное обвинение председателю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу, а также главному бухгалтеру данного объединения Игорю Комлику в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - сказал Сергей Кабакович.
Обвиняемые в нарушение законодательства открыли в одном из банковских учреждений Литвы счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза в Беларусь. После пересечения границы эти деньги возвращались Комлику и Федыничу.
"Схема была достаточно простая: Комлик передавал денежные средства в основном в конвертах в тех суммах, которые не требовалось декларировать при пересечении государственной границы Беларуси", - добавил начальник отдела.
Финансовая милиция продолжает проверку полноты уплаты налогов профсоюзом РЭП.
"Сумма неуплаченных налогов составила Br22 тыс. с учетом деноминации. В настоящее время нами продолжается проведение проверки полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзом в последующие годы", - сказал Валерий Щербун.
В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации. Согласно расчету, проведенному уполномоченным органом, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила Br22 тыс. с учетом деноминации.
По словам Сергея Кабаковича, в материалах уголовного дела также имеются сведения, содержащие признаки противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года.
По ним проводятся дополнительные проверочные мероприятия, в том числе с привлечением органов финансовых расследований для расчета сумм уклонения от уплаты налогов за этот период.
Кроме того, в ходе следствия получена информация о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от иностранных партнеров, а также о фальсификации документов для отчета перед ними. В качестве подтверждения фактов фальсификации документов начальник отдела продемонстрировал скан с печатью банковского учреждения, с которой при помощи фотошопа удалена подпись должностного лица банка. В дальнейшем этот оттиск печати использовался для фальсификации документов, подтверждающих расходование денег перед иностранными партнерами.
Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано прокурору для направления в суд. Примененная в настоящее мера пресечения в отношении Комлика и Федынича не связана с лишением свободы.
"Однако она может быть изменена при наличии определенных обстоятельств, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве. К примеру, попытка скрыться от следствия, неявка по вызову следователя", - добавил Сергей Кабакович.
14 мая 2018, Минск
БЕЛТА
Обвиняемые в нарушение законодательства открыли в одном из банковских учреждений Литвы счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза в Беларусь. После пересечения границы эти деньги возвращались Комлику и Федыничу.
"Схема была достаточно простая: Комлик передавал денежные средства в основном в конвертах в тех суммах, которые не требовалось декларировать при пересечении государственной границы Беларуси", - добавил начальник отдела.
Финансовая милиция продолжает проверку полноты уплаты налогов профсоюзом РЭП.
"Сумма неуплаченных налогов составила Br22 тыс. с учетом деноминации. В настоящее время нами продолжается проведение проверки полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзом в последующие годы", - сказал Валерий Щербун.
В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации. Согласно расчету, проведенному уполномоченным органом, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила Br22 тыс. с учетом деноминации.
По словам Сергея Кабаковича, в материалах уголовного дела также имеются сведения, содержащие признаки противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года.
По ним проводятся дополнительные проверочные мероприятия, в том числе с привлечением органов финансовых расследований для расчета сумм уклонения от уплаты налогов за этот период.
Кроме того, в ходе следствия получена информация о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от иностранных партнеров, а также о фальсификации документов для отчета перед ними. В качестве подтверждения фактов фальсификации документов начальник отдела продемонстрировал скан с печатью банковского учреждения, с которой при помощи фотошопа удалена подпись должностного лица банка. В дальнейшем этот оттиск печати использовался для фальсификации документов, подтверждающих расходование денег перед иностранными партнерами.
Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано прокурору для направления в суд. Примененная в настоящее мера пресечения в отношении Комлика и Федынича не связана с лишением свободы.
"Однако она может быть изменена при наличии определенных обстоятельств, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве. К примеру, попытка скрыться от следствия, неявка по вызову следователя", - добавил Сергей Кабакович.
14 мая 2018, Минск
БЕЛТА
