По словам председателя КГК, Ивана Тертеля, возбуждены два уголовных дела: по ч.3 ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путём в особо крупном размере) и по ч.3 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Сообщается, что сотрудники ДФР проводили проверки с 2016 года. Тогда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников этого банка.
«В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнёрам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», – заявил Тертель.
Он добавил, что считает, что руководитель финансового учреждения вряд ли мог не знать о происходящем.
«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности», – заявил Тертель, когда отвечал на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
На данный момент задержаны 15 человек.
«Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», – уточнили в КГК.
Отмечается, что большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
«Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)», – заявил глава КГК.
Неотложные следственные действия продолжаются.
Телеканал ОНТ, 12 июня 2020
