В настоящее время возбуждены сразу пять новых уголовных дел. По статьям «Легализация средств, полученных преступным путём», «Хищение с использованием должностного положения», «Дача взятки» и «Получение взятки».

Во всех этих статьях речь идёт об особо крупном размере. Ещё одно уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Уже известно, как работала нелегальная схема: деньги выводились через иностранные банки и подставные компании.

Белорусские правоохранительные органы сотрудничают с коллегами из 18 стран, чтобы совместно установить роль каждого участника группы. В настоящее время задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико. 

Общую сумму денег, которые перекачивались по международным финансовым каналам, следствию ещё предстоит установить, но уже известно о средствах в объёме около полумиллиарда долларов. 

Телеканал ОНТ, 18 июня 2020