Комитет госконтроля (КГК) Беларуси пресек деятельность международной группы, занимавшейся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций.
"Группа граждан, входивших в состав преступной группы, оказывала услуги субъектам реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по перенаправлению финансовых потоков", - проинформировали в комитете.
В своей деятельности участники этой группы использовали реквизиты более 80 белорусских и иностранных субъектов хозяйствования.
"Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более Br1,1 трлн (неденоминированных), а ежедневный теневой оборот денежных средств доходил до $1 млн в эквиваленте", - сообщили в КГК.
Количество субъектов реального сектора экономики, воспользовавшихся "услугами" данной группы составило более 2 тыс., в число которых входили, как правило, предприятия частной формы собственности.
По информации КГК, на первоначальном этапе функционирования группа использовала исключительно белорусские лжеструктуры, а в последние два года обналичивание и обезналичивание денежных средств происходило лишь посредством использования иностранных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории России и Евросоюза.
По выявленным фактам Департамент финансовых расследований КГК возбудил 1 уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) и 12 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК РБ в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами этой группы.
В отношении 5 активных участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов хозяйствования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как рассказали в КГК, работники финансовой милиции на территории Минска, а также Витебской, Минской и Могилевской областей провели более 150 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли десятки печатей иностранных предприятий, ключи удаленного доступа "Клиент-банк", компьютерную технику, бухгалтерские документы и другие носители информации.
С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых, а также их денежные средства наложен арест на общую сумму более $3 млн. Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам и наложен арест на денежные средства 15 клиентов лжеструктур, на которых заблокировано в эквиваленте более $2 млн.
Интерфакс-Запад, 11 июля 2016
