Серые финансовые схемы, сложные махинации и очень большие деньги. 11 июня в центральном офисе «Белгазпромбанка» в Минске сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски.
В качестве подозреваемых выступают как действующие, так и бывшие сотрудники банка.
Также Департамент финансовых расследований возбудил сразу два уголовных дела по экономическим статьям Уголовного кодекса. Одно из них по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». Другое – по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Проводятся неотложные следственные действия.
Телеканал ОНТ, 11 июня 2020
Телеканал ОНТ, 11 июня 2020
Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/aktueller/2-402/60/54082
Текущая дата: 02.10.2024