В качестве подозреваемых выступают как действующие, так и бывшие сотрудники банка.  

Также Департамент финансовых расследований возбудил сразу два уголовных дела по экономическим статьям Уголовного кодекса. Одно из них по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». Другое – по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Проводятся неотложные следственные действия.

Телеканал ОНТ, 11 июня 2020