В Беларуси пресечена деятельность преступной группы, на протяжении нескольких лет проводившей незаконные финансовые операции с использованием реквизитов 29 лжепредпринимательских структур.

«Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга пресечена деятельность преступной группы граждан, занимавшихся на протяжении нескольких лет оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур», - говорится в сообщении.

«Группа минчан, выступая от имени подконтрольных им 29 фиктивных компаний и используя их реквизиты, печати и расчетные счета, оказывала услуги компаниям реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также перенаправлению финансовых потоков», - пояснили в КГК.

По информации Комитета госконтроля, преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей и иерархией, была обеспечена современными средствами связи и передвижения.

Функционировать схеме позволяли посредники между группой и компаниями реального сектора экономики, некоторые из которых представляли собой самостоятельные группы.

«В отношении членов преступной группы, а также должностных лиц, пользовавшихся их услугами, возбуждено 15 уголовных дел: одно за незаконную предпринимательскую деятельность и еще 14 – за уклонение от уплаты налогов, - констатировали в КГК.

Задержаны 16 лиц из числа организаторов, активных участников и посредников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики, 8 из них заключены под стражу.

Финансовая милиция провела более 80 обысков, в ходе которых изъяла печати лжеструктур, компьютерную технику, бухгалтерские документы и носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности подозреваемых.

С целью возмещения незаконно полученного дохода и неуплаченных налогов наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более Br6,5 млрд. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых заблокировано свыше Br3,5 млрд.

В ходе проведения действий по уголовным делам от должностных лиц иных белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур, в органы финансовых расследований поступило 10 явок с повинной по фактам уклонения ими от уплаты сумм налогов.

Интерфакс-Запад, 1 февраля 2016